银河期货公司是银河证券全资子公司，为投资者提供期货开户，期货交易，网上开户流程，网上交易流程，期货软件，投资咨询，风险管理，研报等，立即登入银河期货公司官方网站了解更多。 反洗钱-考试试题库(答案) - 反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立的金 1、现金走私。在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式，这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。 对公账户成洗钱诈骗工具 22家银行开户资格被暂停 来源：受益所有人 2020-5-28 15:42 5月13日下午，人民银行杭州中心支行召开全省金融机构打击治理电信网络新型违法犯罪暨跨境赌博工作推进会。 北京商报讯（记者 闫瑾 程维妙）据央行5月25日消息，近日，央行发布《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知
银发〔2017〕117号《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》近年来，不法分子非法开立、买卖银行账户（含银行卡，下同）和支付账户，继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动案件频发。 委托代理人开户的机构客户应当向公司提供真实、准确、完整的开户代理人授权委托书及其他资料。 特殊单位客户开户的，应当遵守中国期货市场监控中心和各期货交易所关于特殊单位客户开户的规定。 三、客户须知晓的事项 四、 客户申请金融期货交易编码、原油期货交易编码、特定品种权限、商品期权交易权限， 须已在我司开立商品期货账户或满足上述开户条件，且同时满足以下条件 ： 1. 申请开户时保证金账户可用资金余额满足资金要求； 2. 通过基础知识测试； 3. 满足交易所对交易记录的要求； (三)履行反洗钱义务方面 1、做好反洗钱可疑交易的报送。 今年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，859、94亿元，其中：对公报送5671笔，251、31亿元;对私报送59641笔，608、63亿元。外币可疑交易笔数890笔，23634、91万美元，其中：对公报送808笔，23266、44万美元
反洗钱内部控制制度体系包括但不限于客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度、保密制度等。 第六条 基金管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构(以下统称“反洗钱负责机构”)负责反洗钱工作。 央行：加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施
联系方式：400-819-0098 传真：010-88576097 邮箱∶services@gowinamc.com 邮编：100044. 微信公众号 反洗钱内部控制制度体系包括但不限于客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度、保密制度等。 第六条 会员单位应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构 ( 以下统称"反洗钱负责机构" ) 负责反洗钱工作。 浙江新世纪期货有限公司是1993年经浙江省人民政府批准、国家工商行政管理总局核准注册成立的国内第一批专业期货公司，也是国内首批获得金融期货结算业务资格及金融期货代理业务资格的期货公司。目前公司注册资本金为1.5亿元。截止2016年，净资产为2.9亿元。 5月25日，中国人民银行官方网站公布了《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号，下称《通知》），对开户管理及可疑交易报告后续控制要求进一步明确。 恒丰银行研究院执行院长董希淼对21媒体记者表示，账户是金融交易的基础，账户实名制是
中国人民银行25日下发通知，要求加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平。,2017-05-26-07:05:00 《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》主要为促进和规范中国证券业协会的证券公司会员单位和基金管理公司会员单位的反洗钱工作，提高会员单位防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全。